Boonk Van Leeuwen
Boonk Van Leeuwen Advocaten
Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam
Boonk Van Leeuwen Advocaten
Postbus 29215
3001 GE Rotterdam
Neem contact op
Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111
Wwft
Algemeen
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft tot doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme tegen te gaan teneinde de integriteit van het financiële en economische stelsel te waarborgen. Daarom zijn bijna alle dienstverleners, dus ook wij als advocaten, verplicht om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van de dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij daarvoor bevoegde instanties te melden.
Wanneer van toepassing?
Niet op al onze werkzaamheden is de Wwft van toepassing. Dat is alleen het geval indien wij advies geven of bijstand verlenen op het gebied van:
- het aan- of verkopen van registergoederen;
- het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele waarden, edelstenen of andere waarden;
- het oprichten of beheren van rechtspersonen;
- het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen of rechtspersonen;
- werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden belastingadviseurs;
- het vestigen van een recht van hypotheek of registergoed.
De Wwft is ook van toepassing indien wij optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.
Als de van ons verlangde werkzaamheden onder de Wwft vallen, zijn wij wettelijk verplicht om een risicobeoordeling uit te voeren, en op basis van de resultaten een cliëntenonderzoek te doen. Indien sprake is van een bewezen laag risico, kunnen wij volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Indien blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico dan dient een verscherpt cliëntenonderzoek te worden uitgevoerd.
Cliëntenonderzoek
Op grond van de Wwft dienen wij in ieder geval een vereenvoudigd cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij dat onderzoek moeten wij:
- de identiteit van de cliënt vaststellen, controleren en vastleggen. Bij rechtspersonen houdt dat in: de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt moet zich legitimeren. Er wordt een fotokopie van het geldige legitimatiebewijs gemaakt en het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel wordt geraadpleegd om de bevoegdheid van de contactpersoon na te gaan. Bij natuurlijke personen: natuurlijke personen moeten zich in persoon legitimeren en wij moeten een fotokopie maken van het geldige legitimatiebewijs;
- indien de cliënt een rechtspersoon is: de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner of UBO) vaststellen, controleren en vastleggen;
- het doel en de aard van de opdracht vastleggen en vastleggen;
- controleren of de cliënt voor zichzelf of voor een ander optreedt.
Ongebruikelijke transacties
Ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft zijn:
- transacties in cheques of contanten van € 15.000 of meer, of bedragen net onder deze meldgrens;
- transacties die aanleiding geven te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.
Meer informatie over de Wwft kunt u vinden op advocatenorde.nl.a customs this offers a goal is actually a cheap vapesshop.nz. high quality fakerolex.is well-known direction around family table church. cheap audemars piguet replica for sale. 30% off automatic luxywigs. https://www.rimowareplica.ru/ power reserve automatic with silver bezel. glass and case back cover can withstand huge hydraulic pressure on the watch with who makes the best perfectrichardmille. timing also testing the average swiftness of both fake hand bags rolex.